亚太实业(000691) - 董事会决议公告

甘肃亚太实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十 二次会议通知于 2025 年 4 月 17 日以电话、电子邮件方式发出，会议于 2025 年 4 月 27 日在广东省广州市天河区粤垦路 68 号广垦商务大厦 2 座 12 楼公司会议 室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，由董事长陈志健先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公 司章程》的有关规定。 证券代码：000691 证券简称：亚太实业 公告编号：2025-035 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《2024 年度董事会工作报告》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 独立董事向董事会递交了《独立董事述职报告》，并将在 2024 年年度股东 大会上进行述职。 甘肃亚太实业发展股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 独立董事向董事会提交了《独立董事独立性自查报告》，董事会依 ...