中信国安(000839) - 监事会决议公告

证券代码：000839 证券简称：中信国安 公告编号：2025-09 中信国安信息产业股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1．监事会会议通知于 2025 年 4 月 14 日以书面形式发 出。 2．监事会会议于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室召开。 3．会议应出席的监事 3 人，实际出席的监事 3 人。 4．监事会会议由监事会主席彭宁主持。 5．会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和本公司章程规定。 二、监事会会议审议情况 1．会议审议并以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了 《公司 2024 年度监事会工作报告》 详见巨潮资讯网披露的《公司 2024 年度监事会工作报 告》。 本议案需提交股东会审议。 2．会议审议并以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了 《公司 2024 年度财务决算报告》 详见巨潮资讯网披露的《2024 年年度报告》第十节"财 务报告"。 本议案需提交股东会审议。 3．会议审议并以 3 票同意，0 票反对，0 票弃 ...