ST证通(002197) - 关于补选董事的公告

深圳市证通电子股份有限公司 本次补选董事后，公司董事人数为7人，董事会中兼任公司高级管理人员以 及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合《公司 法》《公司章程》的有关规定。 备查文件: 证券简称：ST 证通 证券代码：002197 公告编号：2025-023 深圳市证通电子股份有限公司 关于补选董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市证通电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月27日召开 第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于补选董事的议案》，经公司董事会 独立董事专门会议审核，公司第六届董事会同意提名副总裁兼任财务总监程峰武 先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（个人简历见附件），任期自公司股 东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。上述事项尚需提交公司2024 年年度股东大会审议。 1.公司第六届董事会第十八次会议决议； 2.公司第六届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议。 特此公告。 深圳市证通电子股份有限公司董事会 二〇二五年四月二十九日 1 深圳市证通电子股份有限公 ...