锦盛新材(300849) - 关于召开2024年度股东大会的通知

证券代码：300849 证券简称：锦盛新材 公告编号：2025-015 浙江锦盛新材料股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江锦盛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召 开了第三届董事会第十一次会议，公司董事会决定于 2025 年 5 月 22 日以现场投 票与网络投票相结合的方式召开公司 2024 年度股东大会（以下简称"会议"或 "本次股东大会"），现将会议的有关情况通知如下： 一、 本次股东大会召开的基本情况 1、 股东大会届次：2024 年度股东大会 2、 股东大会的召集人：公司董事会，经公司第三届董事会第十一次会议审 议通过，同意召开。 3、 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、 会议召开的日期与时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 22 日（星期四）14:30 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 22 日。其中，通过深圳证券交易所交易 ...