ST金一(002721) - 董事会对独立董事独立性评估的专项意见

北京金一文化发展股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 关于对独立董事 2024 年度独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的要求和《公司 章程》的有关规定，北京金一文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会核查了公司2024年度独立董事的独立性，结合独立董事的任职经历及其签署的 独立性自查文件，出具专项意见如下： 北京金一文化发展股份有限公司董事会 根据公司独立董事提供的自查文件及其在公司的履职情况，董事会认为公司 独立董事均能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任 何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存 在妨碍进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格 及独立性的相关要求。 ...