南华生物(000504) - 西部证券关于南华生物2024年度内部控制自我评价报告的核查意见

西部证券股份有限公司 关于南华生物医药股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 西部证券股份有限公司（以下简称"西部证券"或"保荐人"）作为南华生 物医药股份有限公司（以下简称"南华生物"或"公司"）2023 年度向特定对 象发行 A 股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2025 年修 正）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务（2025 年 修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年修订）》等 有关规定，对《南华生物医药股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》进行 了审阅、核查，具体情况如下： 一、保荐人的核查工作 西部证券通过查阅公司各项业务和管理规章制度、相关股东大会、董事会、 监事会等会议记录、审计报告、内部控制审计报告等资料，查阅公司董事会出具 的 2024 年度内部控制自我评价报告，结合日常的持续督导工作，对公司内部控 制的完整性、合理性及有效性进行了全面、认真的核查。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告关于内部控制重大缺陷的认定 ...