南华生物(000504) - 内部控制自我评价报告

南华生物医药股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定 和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范 体系"），结合南华生物医药股份有限公司（以下简称 "公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监 督和专项监督的基础上，对公司截至 2024 年 12 月 31 日 （内部控制评价报告基准日）内部控制的有效性进行了评 价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效 实施内部控制制度，评价其有效性，并如实披露内部控制 评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立内部 控制制度和实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导 企业内部控制的日常运行；公司董事会、监事会及董事、 监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、 资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率 1 和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局 限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于 情况的变化可能导 ...