顾地科技(002694) - 董事会战略委员会工作制度

顾地科技股份有限公司 战略委员会工作制度 顾地科技股份有限公司 董事会战略委员会工作制度 二零二五年四月 顾地科技股份有限公司 战略委员会工作制度 顾地科技股份有限公司 董事会战略委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为适应顾地科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》、《上市公司治理准则》、公司章程及其他有关规定，公司特设立董 事会战略委员会，并制定本工作制度。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三章 职责权限 第八条 战略委员会的主要职责权限： 共 4 页，第 1页 顾地科技股份有限公司 战略委员会工作制度 （一） 及时对国内外经济趋势、行业发展趋势、国际国内经济政策以及 本行业经济政策进行了解和分析，以便对公司长期发展战略规划进行研究并 提出建议； 第三条 战略委员会成员由 3 名董事组成，其中包括 2 名独立董事。 第四条 ...