顾地科技(002694) - 董事会审计委员会年报工作规程

二零二五年四月 顾地科技股份有限公司 董事会审计委员会年报工作规程 第一条 为加强内部控制建设，促进顾地科技股份有限公司（以下称"公司"） 的规范运作，充分发挥公司董事会审计委员会事前、事后审核的独立性，根据中 国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定以及《公司章程》、《董事会 审计委员会工作制度》的规定，并结合公司年度报告编制和披露工作的实际情况， 特制定本工作制度。 第二条 审计委员会在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、行 政法规及《公司章程》的要求，认真履行审计委员会的职责，勤勉尽责地开展工 作。 第三条 审计委员会在公司年度财务报表审计过程中，应履行如下主要职责： (一)协调会计师事务所审计工作时间安排； 顾地科技股份有限公司 董事会审计委员会年报工作规程 第八条 公司财务部门应为审计委员会做出决策提供必要的资料；对于有关 重大问题，独立董事可进行实地考察。必要时，亦可邀请公司其他董事及高级管 理人员或相关工作人员列席有关会议。沟通过程中，如独立董事或年报审计人员 提出需管理层回避的，管理层人员应予以回避。 (二)审核公司年度财务信息及会计报表； (三)监督会计师事务所对公司年度审计的 ...