顾地科技(002694) - 董事会议事规则

顾地科技股份有限公司 董事会议事规则 二零二五年四月 顾地科技股份有限公司 董事会议事规则 顾地科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范顾地科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事 方式和决策程序，促进董事和董事会有效地履行其职责，确保董事会工作效率及 科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易 所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）和《顾地科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）制定本规则。 第二章 董事会的构成与职权 第二条 董事会设董事长一名，可以设副董事长 1 名。 董事会设职工代表董事 1 名，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者 其他形式民主选举产生。 （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； 第 1 页 共 10 页 顾地科技股份有限公司 董事会议事规则 （三）决定公司的经营计划和投资方案； 独立董事中应至少包括一名会计专业人士（会计专业人士是指具有高级职称 或注册会计师资格的人士）。董事会应具备合理的专业结构 ...