合纵科技(300477) - 董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 合纵科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三次会议于2025 年4月28日在公司会议室以现场、通讯相结合的方式召开。会议通知及补充通知 于2025年4月17日、2025年4月26日以邮件、微信等方式发出。公司应出席董事九 人，实际出席会议并表决的董事九人。会议由董事长刘泽刚先生主持,监事会成 员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、会议表决情况 会议以现场结合通讯表决方式通过了如下议案： 1、审议通过《关于公司<2024年度总经理工作报告>的议案》 《2024 年度总经理工作报告》真实、准确地反映了经营层落实董事会的各 项决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。 证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2025-022 合纵科技股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告 同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。 2、审议通过《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》 内容详见与 ...