立方数科(300344) - 董事会决议公告

立方数科股份有限公司 公告 证券代码：300344 证券简称：立方数科 公告编号：2025-022 立方数科股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 独立董事向董事会递交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在 2024 年 度股东大会上述职。 董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，编写了《董事 会关于独立董事独立性情况的专项意见》。 一、会议召开情况 立方数科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日以电话、 邮件等方式，向公司各位董事发出关于召开公司第九届董事会第十次会议的通 知。并于 2025 年 4 月 28 日以现场会议结合通讯表决方式召开。出席会议的应 参加董事 6 人，实参加董事 6 人，会议由公司董事长郭林生先生主持，公司监 事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议通过决议如下： （一）审议通过了《2024 年度总经理工作报告的议案》。 表决结果：会议以 6 票同意、0 票反对、 ...