ST先锋(300163) - 董事会决议公告

证券代码：300163 证券简称：ST先锋 公告编号：2025-019 宁波先锋新材料股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波先锋新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十五 次会议通知于2025年4月14日以书面形式发出。会议于2025年4月28日在公司会 议室以现场及通讯表决的方式召开。会议应参加董事5人，实际参加董事5人（ 其中：以通讯表决方式出席董事2人，系董事卢先锋、独立董事周世兴）。本次 会议由董事长熊军先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次 董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于 2024 年度审计报告中非标准审计意见涉及事项的专 项说明》 具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事 会关于2024年度审计报告中非标准审计意见涉及事项的专项说明》。 表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得 ...