神雾节能(000820) - 董事会决议公告

证券代码：000820 证券简称：神雾节能 公告编号：2025- 010 神雾节能股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 神雾节能股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第一次会议于 2025 年 4 月 17 日以通讯形式发出会议通知，于 2025 年 4 月 28 日以现场会议和通讯 相结合的方式召开。应出席本次会议的董事9人，实际出席本次会议的董事9人， 董事吕建中先生、吴凯先生、郭永生先生、董郭静女士、肖敏先生出席现场会议， 董事崔博先生、独立董事王绍佳先生、钱传海先生以通讯方式出席会议，独立董 事丁晓殊先生委托独立董事钱传海先生出席本次会议。部分监事和高级管理人员 列席本次会议。会议由董事长吕建中先生主持，会议的召集、召开符合《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 本次会议经审议表决通过了如下议案： 1、审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 审议结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，总经理吴凯先生对此议 ...