深水海纳(300961) - 第三届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议决议

深水海纳水务集团股份有限公司 第三届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议决议 深水海纳水务集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董事 专门会议 2025 年第二次会议通知于 2025 年 4 月 17 日以电子邮件方式向各位委 员发出，于 2025 年 4 月 28 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人。全体独立董事知悉本次会议的审议事项，并充分表达 意见。全体独立董事共同推举独立董事赵振业先生召集并主持本次会议，会议的 召开和表决程序符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》《独立董事工作制度》等公司规章制度的 有关规定，合法、有效。审议了会议通知所列明的以下事项，并通过决议如下： 1、《关于公司及子公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度及提供担保 事项的议案》 经核查，公司及子公司向银行等金融机构申请增加综合授信额度并相互提供 担保暨控股股东、实际控制人为公司及子公司提供关联担保事项符合有关法律法 规的规定，表决程序合法、有效；为公司及子公司提供担保系确保其生产经营和 流动资金周转的需要，且 ...