启迪环境(000826) - 第十一届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议

启迪环境科技发展股份有限公司 第十一届董事会独立董事专门会议 2025 年 第一次会议决议 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，启迪环境科技发 展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召开 2025 年度第一次独立董事 专门会议，本次会议应参加的独立董事三名，实际参加的独立董事三名。全体独立董事本着 客观公正的立场，就公司第十一届董事会第四次会议相关审议事项发表审核意见如下： 一、审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》； 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及公 司《公司章程》等的相关规定，公司拟定 2024 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不 送红股，亦不以资本公积金转增股本。 截止目前，公司及控股子公司为合并报表范围内的子公司提供担保余额为 662,400.24 万元，占公司最近一期经审计净资产的 275.47%。公司对其他关联方提供担保余额为 19,385.01 万元。经我们对公司对外担保情况进行核查后认为 ...