立方数科(300344) - 监事会决议公告

立方数科股份有限公司 公告 证券代码：300344 证券简称：立方数科 公告编号：2025-023 立方数科股份有限公司 第九届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 立方数科股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第七次会议通 知于2025年4月17日以邮件形式发出，并通过电话予以确认。本次会议于2025年 4月28日在公司会议室以现场会议的方式召开。出席会议的应参加监事3名，实 际参加监事3名。由监事会主席任斐女士主持。本次会议的通知、召集、召开和 表决程序符合《公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章 程》的规定。 二、会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议通过决议如下： 1、审议通过了《2024 年度监事会工作报告的议案》。 2024 年度，公司监事会严格遵守《公司法》、《证券法》以及《公司章程》 的有关规定，以维护公司利益、股东权益为原则，勤勉履行法律和股东所赋予的 职责和义务，参加了历次股东大会，列席董事会会议，对公司各项重大事项的决 策程序、合规性进行了监察，对公司财务状况和 ...