ST百灵(002424) - 董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议

董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议决议 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议 决议 一、会议召开情况 1、贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议由胡坚先生召集，会议通 知于 2025 年 4 月 22 日以专人送达、电子邮件、电话等通讯方式发 出。 2、本次董事会薪酬与考核委员会于 2024 年 4 月 25 日上午 10:00 在公司三楼会议室以通讯方式召开。 3、本次董事会薪酬与考核委员会应参会表决委员共 5 人，实际 参会表决的董事 5 人。 4、本次董事会薪酬与考核委员会由胡坚先生主持。 5、本次董事会薪酬与考核委员会的召集、召开符合《公司法》 《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》及相关法规的规 定。 二、会议审议情况 经通讯投票表决，会议审议通过了以下议案： 议案一、审议通过《关于确认董事、监事及高级管理人员薪酬的 议案》。 2024 年公司董事、监事及高级管理人员薪酬情况如下： 董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议决议 | | | | | | 从公司获得 | | ...