锦富技术(300128) - 2024年度内部控制自我评价报告

苏州锦富技术股份有限公司全体股东： 苏州锦富技术股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 根据中华人民共和国财政部、证监会等五部委联合发布的《企业内部控 制基本规范》及相关配套指引等法律法规的规定和要求，结合本公司(以下简 称"公司" )内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项检查的 基础上，对公司2024年度内部控制的有效性进行了自我评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评 价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对 董事会建立和实施内部控制进行监督。经营管理层负责组织领导企业内部控 制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报 告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实 性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报 告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内 部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由 于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程 ...