ST惠程(002168) - 独立董事年度述职报告

重庆惠程信息科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 本人罗楠，作为重庆惠程信息科技股份有限公司(以下简称"公司"）独立 董事，能够严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——主板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章以及《公司章程》《独立 董事工作制度》《独立董事专门会议工作制度》的规定，恪尽职守，勤勉尽责， 积极发挥独立董事的作用，维护公司、公司全体股东尤其是中小股东的利益。 现将本人2024年度在公司的履职情况总结如下： 一、出席董事会以及列席股东会情况 （一）参与董事会专门委员会工作情况 1 1.本人作为董事会审计委员会召集人，认真履行职责，根据公司实际情况， 主持召开委员会的日常会议工作，对公司审计工作进行监督检查、审核公司财 务信息及其披露情况、监督及评估内外部审计工作和内部控制、审议聘任财务 总监及内审负责人事项，充分发挥审计委员会的监督作用。 2.本人作为董事会提名委员会委员，出席日常会议，对公司董事、高级管 理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，切实履行提名委员会的责任。 3.本人作为董事会薪酬与 ...