海立股份(600619) - 海立股份第十届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：600619(A 股) 900910(B 股) 证券简称：海立股份(A 股) 海立 B 股(B 股) 编号：临 2025-011 上海海立(集团)股份有限公司 第十届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海海立(集团)股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十二次 会议于 2025 年 4 月 28 日下午采用现场结合通讯方式召开。本次会议的会议通知 已于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件方式发出。会议现场设于公司会议室。会议应 到董事 9 名，实到 9 名，其中以通讯表决方式出席 3 人。监事郭浩环、忻怡和高 级管理人员罗敏、陆海峰、崔荣生、阎元及其他相关人员列席了现场会议。本次 会议的召开符合法律法规及《公司章程》的有关规定。会议由董事长董鑑华先生 主持，经全体董事审议和表决，通过如下决议： 一、审议通过《2024 年度总经理工作报告》。 表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。 二、审议通过《关于公司执行企业会计准则变更的报告》。（详见公司临 2025 ...