上海物贸(600822) - 第十届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：600822 证券简称：上海物贸 编号：临 2025－013 900927 物贸B股 上海物资贸易股份有限公司 第十届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 本公司第十届董事会第十七次会议于2025年4月29日下午以通讯表决方式召 开。会议通知和材料于2025年4月18日以电子邮件的方式送达全体董事。会议应当 出席的董事7名，实际出席会议的董事7名。本次董事会会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （二）审议通过了关于修订《上海物资贸易股份有限公司章程》及其附件的 议案。 同意 7 名，反对 0 名，弃权 0 名。 详 见 本 公 司 刊 载 于 上 海 证 券 报 、 香 港 商 报 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）的《关于修订＜上海物资贸易股份有限公司章程＞及其附件 的公告》（编号：临 2025-014）。 《上海物资贸易股份有限公司章程（2025 年修订）》全文同时刊载于上海 ...