永清环保(300187) - 第六届董事会2025年第三次临时会议决议公告

永清环保股份有限公司 证券代码：300187 证券简称：永清环保 公告编号：2025-028 永清环保股份有限公司 第六届董事会 2025 年第三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 永清环保股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会于 2025 年 4 月 28 日 向全体董事以电话、传真或电子邮件的方式发出第六届董事会 2025 年第三次临 时会议的通知，会议于 2025 年 4 月 29 日以通讯表决的方式举行。本次会议应出 席的董事 8 名，实际出席的董事 8 名。 会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《永清环保股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）和有关法律、法规的规定，会议表决合法 有效。本次会议经审议形成如下决议： 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本 议案可豁免提交股东大会审议。 公司授权董事长在本次董事会批准的额度内与银行签署相关合同等法律文 件。 详细情况请见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的 《关于为全资子公司向银行申请 ...