二六三(002467) - 董事会决议公告

二六三网络通信股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第五次会 议于 2025 年 4 月 29 日采取通讯方式召开。公司已于 2025 年 4 月 25 日以电子邮 件的方式通知了全体董事。本次会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，其中 独立董事 3 人。会议由公司董事长李玉杰先生召集和主持。本次会议的召集、召 开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》 的有关规定。 证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2025-017 二六三网络通信股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。一致通过。 三、备查文件 1、《二六三网络通信股份有限公司第八届董事会第五次会议决议》； 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议审议的议案进行审核并形成了如下决议： 1、审议通过了《关于公司2025年第一季度报告的议案》 经审议，董事会认为，《2025年第一季度报告》的编制程序、内容 ...