大业股份(603278) - 大业股份2025年第一次临时股东大会会议文件

山东大业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二五年五月九日 2025 年第一次临时股东大会会议文件目录 | 2025 | 年第一次临时股东大会会议须知……………………………………………02 | | --- | --- | | 2025 | 年第一次临时股东大会投票表决办法………………………………………04 | | 议案一：关于拟签署《诸城大业 | 200MW 风电项目 EPC 总承包合同》的议案 …05 | 1 2025 年第一次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据 《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等相关规定，特制定本 次股东大会须知如下： 一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请 出席本次股东大会的相关人员准时到会场签到并参加会议，参会资格未得到确 认的人员不得进入会场。与会股东应自觉遵守大会纪律，维护会场秩序。 二、股东大会在公司董事会办公室设立接待处，具体负责大会有关程序方 面的事宜。 三、出席现场会议的股东可于 2025 年 5 月 9 日上午 9：30－11：30，下午 1:30－2:0 ...