*ST科新(600234) - 山西科新发展股份有限公司第十届董事会第五次会议决议公告

证券代码：600234 证券简称：*ST 科新 编号：临 2025--012 山西科新发展股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 山西科新发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 第五次会议通知已于2025年4月18日通过专人送达、电子邮件等方式 发出，会议于2025年4月28日以现场结合视频方式在深圳市南山区深 圳湾科技生态园12栋A座15层公司会议室召开。会议应到董事7人， 实到董事7人，其中陈刚先生通过视频方式参会，公司监事及高级管 理人员列席会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。会议由董事长连宗盛先生主持，经与会董事认真审 议，表决通过如下决议： 一、审议通过公司《2024 年年度报告及其摘要的议案》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 本议案已经审计委员会审议通过后提交董事会审议。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2024 年 年度报告》和《2024 年年度报告摘要》。 二、审议通过公司《2024 年 ...