工大高科(688367) - 工大高科第五届监事会第十次会议决议公告
证券代码:688367 证券简称:工大高科 公告编号:2025-007 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 合肥工大高科信息科技股份有限公司(以下简称"公司"或"工大高科")第 五届监事会第十次会议于 2025 年 4 月 29 日在公司会议室以现场方式召开。本次会 议通知与议案相关材料于 2025 年 4 月 19 日以邮件方式送达全体监事。本次会议由 监事会主席姜志华女士主持,会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。本次会议 的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定, 会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 根据投票表决结果,会议通过了全部议案,决议如下: (一)审议通过《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 监事会认为:公司《2024 年年度报告》及其摘要内容真实、准确、完整,无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏;编制、审议程序、内容和格式符合相关法律法 规及《公司章程》等规章制度的规定,公允地反映了公司 2024 年年度 ...