天津港(600717) - 天津港股份有限公司十届十二次董事会决议公告

证券代码：600717 证券简称：天津港 公告编号：临 2025-010 天津港股份有限公司十届十二次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事会召开情况 公司十届十二次董事会于2025年4月29日以现场会议结合视频会 议方式召开，现场会议地点在天津港办公楼403会议室。会议通知于 2025年4月18日以直接送达、电子邮件等方式发出。会议应出席董事9 名，实际出席董事9名。副董事长陈雪剑因公未能出席会议，书面委托 董事陈涛代为出席并签署相关文件。公司监事和高管人员列席了本次 会议。会议由公司董事长刘庆顺先生主持。会议的通知、召开、表决 程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法 有效。 二、董事会审议情况 1.审议通过《天津港股份有限公司 2025 年第一季度报告》 该议案事前经公司十届三十次审计委员会审议通过。 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2.审议通过《天津港股份有限公司关于修订<公司章程>的议案》 主要修订内容一是新增控股股东和实际控制人专节，明确规定控 股 ...