天威视讯(002238) - 天威视讯第九届董事会第七次会议决议公告

证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2025－026 深圳市天威视讯股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 4 月 29 日以直接送达及电子邮件方式发出书面会议通知，同时送达公司全体监事， 于 2025 年 4 月 29 日以通讯方式召开第九届董事会第七次会议。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件及公司《章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》。 公司原总经理张育民先生已于 2025 年 4 月 29 日辞去公司总经理职务，经本 次董事会审议，同意聘任赵为纲先生为公司总经理，任期与公司第九届董事会一 致。 本议案已经公司第九届董事会提名委员会第三次会议和 2025 年第三次独立 董事专门会议审议通过，认为：总经理的提名、聘任程序符合有关法律法规和公 司《 ...