天津港(600717) - 天津港股份有限公司关于修订《公司章程》的公告

证券代码：600717 证券简称：天津港 公告编号：临 2025-011 天津港股份有限公司关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》（2025 年 3 月修订）、天津市人民政府国有资产监督管理委员会《天津市国资委监 管企业公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公 司管理实际，对《天津港股份有限公司章程》进行修订。 修订后的章程共计十三章二百二十七条，主要修订内容一是新增 控股股东和实际控制人专节，明确规定控股股东及实际控制人的职责 和义务；二是取消公司监事会，公司原监事会法定职权由董事会审计 委员会行使；三是调整公司董事会席位结构，将一个非独立董事席位 调整为职工董事席位；四是新增董事会专门委员会专节，规定专门委 员会的职责和组成；五是新增独立董事专节，明确独立董事的定位、 独立性及任职条件、基本职责及特别职权等事项；六是同步调整附件 《天津港股份有限公司股东会议事规则》《天津港股份有限公司董事会 议事规则》中相关内容；七是调整" ...