亚光股份:关于公司董事会及监事会换届选举的公告

证券代码：603282 证券简称：亚光股份 公告编号：2024-045 浙江亚光科技股份有限公司 关于公司董事会及监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 鉴于浙江亚光科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会及监事会 将于 2024 年 12 月 27 日任期届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及《浙江 亚光科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，公司 按程序开展董事会、监事会换届选举工作，具体情况如下： 一、董事会换届选举情况 根据《公司章程》规定，公司董事会由 9 名董事组成，其中 3 人为独立董事。 经公司董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人资格审查，公司于 2024 年 12 月 20 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司董事会换届 选举暨提名非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名独立 董事候选人的议案》，同意提名陈国华先生、陈静波先生、叶军先生、周华先 ...