佰维存储(688525) - 关于变更注册资本并修订《公司章程》及部分治理制度的公告

证券代码：688525 证券简称：佰维存储 公告编号：2025-012 深圳佰维存储科技股份有限公司 关于变更注册资本并修订《公司章程》及部分治理制 度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳佰维存储科技股份有限公司（简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开 第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章 程>及部分治理制度的议案》，该议案尚需 2024 年年度股东大会审议，现将相关 情况公告如下： 为贯彻落实新《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安 排》等相关规定，公司不再设置监事会，并由董事会审计委员会行使《公司法》 规定的监事会的职权，《监事会议事规则》相应作废。在公司股东大会审核通过 本议案前，公司监事尚需履行原监事职权。 三、修订《公司章程》及部分治理制度 （一）修订《公司章程》 综合上述变更情况，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等法 律法规、规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》中的有关条款进行修订。本 次修订的主要条款详见本 ...