金证股份(600446) - 金证股份董事会薪酬与考核委员会议事细则（2025年4月修订）

深圳市金证科技股份有限公司 1 第一条 为进一步建立健全公司董事（不包括独立董事，下同）及高级管理人员 的业绩考核和评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度，实施公司的 人才开发与利用战略，完善公司治理结构，提高经营效率，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》等 相关法律、法规、部门规章及《深圳市金证科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，设立董事会薪酬与考核委员会并制 订本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是公司董事会下设的专门工作机构，向董事会报告工 作并对董事会负责。 第三条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，独立董事占二分之一以上。 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事、或者全体董 事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第四条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，在委员范围内由独立董 事担任并由董事会选举产生。 薪酬与考核委员会主任委员负责召集和主持会议，当主任委员不能或无 法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权主任委员既不履行职 责，也不指定其他委员代行其职责时，另外一名独立董事委员应代为履 行主任委员职责。 第五 ...