金证股份(600446) - 金证股份董事会战略委员会议事细则（2025年4月修订）

深圳市金证科技股份有限公司 第一章 总则 第二章 人员组成 1 董事会战略委员会议事细则 （2025 年 4 月修订） 第一条 为适应公司战略发展需要，加强公司发展规划和决策科学性，健全投资 决策程序，提高重大投资决策的效益和决策的质量，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《企业内 部控制引用指引》等相关法律、法规、部门规章及《深圳市金证科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，设立董事会 战略委员会并制定本细则。 第二条 战略委员会是公司董事会下设的专门工作机构，向董事会报告工作并对 董事会负责。 第三条 战略委员会由四至六名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 战略委员会委员由董事长提名，并由董事会选举产生。 第四条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第五条 战略委员会主任委员负责召集和主持战略委员会会议，当主任委员不能 或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；委员会主任委 员既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可 将有关情况向公司董事会报告，由公司董事会指定一名委员履行战略委 员会主任 ...