金证股份(600446) - 金证股份董事会提名委员会议事细则（2025年4月修订）

第二章 人员组成 1 第一条 为规范公司董事、高级管理人员的产生，完善公司治理结构，优化董事 会组成，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司治理准则》等相关法律、法规、部门规章及《深圳市金证科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，设立董事会 提名委员会并制定本细则。 第二条 董事会提名委员会是公司董事会下设的专门工作机构，向董事会报告工 作并对董事会负责。 深圳市金证科技股份有限公司 董事会提名委员会议事细则 （2025 年 4 月修订） 第一章 总则 第六条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、 高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事 会提出建议： （一） 提名或者任免董事； （二） 聘任或者解聘高级管理人员； （三） 法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。 第七条 提名委员会可将相关议案提交董事会审议决定。 第八条 提名委员会依据相关法律法规和《公司章程》的规定，结合公司实际情 况，研究公司的董事、总裁人员的任职资格、选任程序，形成决议后提 交董事会通过，并遵照实施。 第九条 提名委员 ...