天宜上佳(688033) - 关于2024年年度股东大会增加临时提案的公告

证券代码：688033 证券简称：天宜上佳 公告编号：2025-015 北京天宜上佳高新材料股份有限公司 关于2024年年度股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2024年年度股东大会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | A 股 | 688033 | 天宜上佳 | 2025/4/30 | 二、 增加临时提案的情况说明 1. 提案人：吴佩芳女士 2. 提案程序说明 公司已于2025 年 4 月 22 日公告了 2024 年年度股东大会召开的通知，直接 持有22.27%股份的股东吴佩芳女士，在2025 年 4 月 30 日提出临时提案并书面提 交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号—规范运作》有关规定，现予以公告。 3. 临时提案的具体内容 （1）《关于变更公司法定代表人暨修订<公司章程>并办理工商变更登记 ...