迪森股份(300335) - 关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表及审计部负责人的公告

广州迪森热能技术股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证 证券代码：300335 证券简称：迪森股份 公告编号：2025-028 券事务代表及审计部负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 30 日召开了 2024 年年度股东大会，审议并通过了公司第九届董事会和第九届监事 会换届选举等相关议案，选举产生了公司第九届董事会董事和第九届监事会非职 工代表监事，并召开职工代表大会选举产生了第九届监事会职工代表监事。同日， 公司召开了第九届董事会第一次会议和第九届监事会第一次会议，审议并通过了 选举公司董事长、副董事长、监事会主席、各专门委员会委员、聘任高级管理人 员、审计部负责人及证券事务代表的相关议案，现将有关情况公告如下： 一、公司第九届董事会组成人员情况 非独立董事：常远征先生（董事长）、马革先生（副董事长）、常厚春先生、 李祖芹先生、耿生斌先生、黄博先生 独立董事：孔小文女士、刘善仕先生、黄浩先生 公司第九届董事会由以上 9 名董事组成，任 ...