御银股份(002177) - 第八届董事会第六次会议决议的公告

第八届董事会第六次会议决议公告 证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号：2025-024 号 广州御银科技股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州御银科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第六次会议 由全体董事提议于 2025 年 4 月 30 日 17:00 以通讯表决方式临时召开，召开本次 会议的通知及相关资料已于同日以邮件方式送达各位董事。本次会议由董事长杨 文江先生主持，应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。本次会议的召集与召开符 合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会制定 2025 年度中期分红方 案的议案》 在确保公司持续稳健经营及长远发展的前提下，进一步提高分红频次，增强 投资者回报，公司拟进行 2025 年度中期分红（2025 年第一季度、半年度、第三 季度），合计派发现金红利总金额不超过相应期间归属于上市公司股东净利润 50%。提请股东大会授 ...