山西焦化(600740) - 山西焦化股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

证券代码：600740 证券简称：山西焦化 山西焦化股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 二〇二五年五月十六日 2024 年年度股东大会会议议程 一、主持人通报股东到会情况，并宣布会议开始。 二、会议审议议案： 1、2024 年度董事会工作报告 2、2024 年度监事会工作报告 3、2024 年度独立董事述职报告 4、2024 年度财务决算报告 5、2024 年度利润分配方案 6、关于公司与山西焦煤集团财务有限责任公司签署《金融服务协 议》暨关联交易的议案 | 2024 | 年年度股东大会会议议程 | 1 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年年度股东大会表决办法 | 2 | | 2024 | 年年度股东大会监票人、计票人建议名单 | 4 | | 议案 | 1：2024 年度董事会工作报告 | 5 | | 议案 | 2：2024 年度监事会工作报告 | 10 | | 议案 | 3：2024 年度独立董事述职报告 | 14 | | 议案 | 4：2024 年度财务决算报告 | 44 | | 议案 | 5：2024 年度利润分配方案 | 46 | | 议案 | 6：关于公司与山 ...