圣泉集团(605589) - 圣泉集团第十届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 济南圣泉集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 第四次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 5 月 5 日以现场方式 在济南市高新区舜华路 2000 号舜泰广场 8 号楼东 14 层会议室召开。 本次会议的通知于 2025 年 4 月 30 日以电话、电子邮件等方式向各位 董事发出。本次董事会应参加表决的董事 7 名，实际参加表决的董事 7 名。会议由董事长唐一林先生主持，公司监事和高级管理人员列席 了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<济南圣泉集团股份有限公司 2025 年员工 持股计划（草案）>及其摘要的议案》 经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司于 2025 年 5 月 7 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《济南 圣泉集团股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》及其摘要。 证券代码：6 ...