厦门象屿(600057) - 厦门象屿2024年年度股东大会会议文件

厦门象屿股份有限公司 2024 年年度股东大会文件 2025 年 5 月 目 录 | 2024 | 年年度股东大会议程 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 议案一：2024 | | 年度董事会工作报告 | 2 | | 议案二：2024 | | 年度监事会工作报告 | 11 | | 议案三：2024 | | 年年度报告及其摘要 | 14 | | 议案四：2024 | | 年度财务决算报告 | 15 | | 议案五：2025 | | 年度财务预算报告 | 16 | | 议案六：2024 | | 年度利润分配预案 | 17 | | 议案七：关于续聘 | | 2025 年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的议案 | 18 | | 独立董事 | 2024 | 年度述职报告（薛祖云） | 19 | | 独立董事 | 2024 | 年度述职报告（刘斌） | 24 | | 独立董事 | 2024 | 年度述职报告（廖益新） | 29 | 厦门象屿股份有限公司 2024 年年度股东大会议程 现场会议时间：2025 年 5 月 12 日下午 15:00 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投 ...