骆驼股份(601311) - 骆驼股份关于董事会换届选举的公告

证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：临 2025-021 骆驼集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 骆驼集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第九届董事会任 期即将届满，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法 律法规及《公司章程》的规定，公司按程序进行董事会换届选举工作。公司于 2025 年 5 月 6 日召开第九届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司董 事会换届选举暨提名第十届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事 会换届选举暨提名第十届董事会独立董事候选人的议案》，上述议案尚需提交公 司 2024 年年度股东大会审议。现将本次董事会换届选举情况说明如下： 一、董事会换届选举情况 上述独立董事和非独立董事候选人经公司股东大会审议通过后，将与公司职 工代表大会选举出的 1 名职工代表董事共同组成公司第十届董事会，全体董事任 期三年，自股东大会审议通过之日起计算。 上述候选人任职资格及条件已经公司董事会提名委 ...