骆驼股份(601311) - 骆驼股份关于修订公司章程的公告

证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：临2025-020 骆驼集团股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 骆驼集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 6 日召开第九届 董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订<骆驼集团股份有限公司章程> 的议案》。根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）、中国证券监督管理委 员会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章 程指引》（2025 年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》（2025 年修订）等法 律、行政法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司拟调整内部监 督机构设置，将不再设置监事会和监事，《公司法》规定的监事会的职权由董事 会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司 各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。同时公司拟对《骆驼集团股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的部分条款进行修订。 《公司章程》具体修订内容如下： 1、删除"监事 ...