永安行(603776) - 永安行：第四届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：603776 证券简称：永安行 公告编号：2025-057 转债代码：113609 债券简称：永安转债 永安行科技股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 永安行科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十八次会议（以下简称"本 次会议"）于 2025 年 5 月 6 日 16:00 以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议为紧急 会议，会议通知已于 2025 年 5 月 5 日通过电话的方式通知各位董事，与会的各位董事已经 知悉与本次会议所议事项相关的必要信息。本次会议由公司董事长孙继胜先生主持，会议应 出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符 合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过了《关于提前换届选举公司第五届董事会董事的议案》 1 毅先生津贴为人民币 8 万元/年（含税），按季发放。 本议案已经公司薪酬 ...