永安行(603776) - 永安行：关于董事会、监事会提前换届选举及聘任高级管理人员的公告

证券代码：603776 证券简称：永安行 公告编号：2025-059 债券代码：113609 债券简称：永安转债 永安行科技股份有限公司 关于董事会、监事会提前换届选举及聘任高级 管理人员的公告 本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 永安行科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会、监事会任期原定于 2025 年 11 月 17 日届满，为进一步完善公司治理结构，根据公司实际需求，按照《公司法》《证 券法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，公司提前进行了董事会、 监事会换届工作。本次董事会、监事会换届及聘任高级管理人员具体情况如下： 一、董事会换届情况 公司于 2025 年 5 月 6 日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于提前换届 选举公司第五届董事会董事的议案》。公司第五届董事会将由 9 名董事组成，其中包括 6 名 非独立董事和 3 名独立董事。经提名委员会审核，公司董事会提名杨磊先生、陈晓冬先生、 彭照坤先生、吴佩刚先生、吴晓龙先生、朱超先生为公司第五届董 ...