ST凯利(300326) - 第六届董事会第五次会议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称"凯利泰"或"公司"）于 2025 年 4 月 30 日以邮件方式向公司各董事发出关于召开第六届董事会第五次会 议的通知，并于 2025 年 5 月 3 日以现场与通讯相结合的方式在公司董事会会议 室召开第六届董事会第五次会议。 会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。本次由惠一微先生主持。王冲、 惠一微、狄朝平、张斌、朱丁敏、金诗强出席会议。公司部分监事和高级管理人 员列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海凯 利泰医疗科技股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300326 证券简称：ST 凯利 公告编号：2025-040 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 2、选举王冲、狄朝平、朱丁敏为提名委员会委员，其中朱丁敏为主任委员； 3、薪酬与考核委员会不做调整，委员为金诗强、朱丁敏、狄朝平，其中狄 朝平为主任委员； 4、选举惠一微、狄朝平、朱丁敏为审计委员会委员，其中朱 ...