四川黄金(001337) - 2024年年度股东会决议公告

2024 年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：001337 证券简称：四川黄金 公告编号：2025-022 四川黄金股份有限公司 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 7 日（星期三），其中： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 7 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00； ①通过互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 7 日 9:15—15:00。 2、会议召开地点 四川省成都市高新区天泰路 145 号特拉克斯国际广场南楼 4 楼会议室。 1、会议召开时间 3、会议召开方式 以现场投票与网络投票相结合的方式召开。 （1）现场会议时间：2025 年 5 月 7 日（星期三）15:00。 4、会议召集人 公司董事会。 5、会议主持 会议由副董事长、总经理吴安东先生主持。 4、部分高级管理人员出席或列席了本次会议。 6、本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》等 有关规定 ...