吉林高速(601518) - 吉林高速公路股份有限公司第四届董事会2025年第二次临时会议决议公告

证券代码：601518 证券简称：吉林高速 公告编号：临 2025-012 吉林高速公路股份有限公司董事会 吉林高速公路股份有限公司（以下简称公司）于2025年5月7日16:30分在公 司四楼会议室以现场结合通讯的方式召开第四届董事会2025年第二次临时会议。 本次会议由公司董事长蒋涛先生主持，应到董事7人，实到7人；公司监事及其他 高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》及相关法律法规和 《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议、投票表决，审议通过以下议案并形成决议： （一）审议通过《关于增补郭华敏女士为公司第四届董事会各专门委员会委 员的议案》 增补独立董事郭华敏女士为公司第四届董事会审计委员会主任委员、提名委 员会委员、薪酬与考核委员会委员，任期自第四届董事会 2025 年第二次临时会 议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权 特此公告。 吉林高速公路股份有限公司 第四届董事会 2025 年第二次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性 ...