方正电机(002196) - 关于公司第八届董事会第二十四次会议决议公告

证券代码：002196 证券简称：方正电机 公告编号：2025-029 浙江方正电机股份有限公司 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和 完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 浙江方正电机股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十四次 会议通知于 2025 年 5 月 7 日以口头及通讯形式发出，会议于 2025 年 5 月 7 日下 午 16:00 以现场和通讯相结合的方式在浙江方正电机股份有限公司会议室召开， 经全体董事一致同意豁免本次会议的提前通知时限。会议应到董事 9 人，实到董 事 9 人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法 有效。 与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议： 一、会议以9票同意，0票弃权，0票反对的结果审议通过了《关于选举第八届 董事会专门委员会委员的议案》； 公司第八届董事会同意补选陈海丽女士为第八届董事会审计委员会委员，任 期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止（简历附后）。 本次补选后，第八届董事会专门委员会构成情况如下： 1、战略委员会：翁伟文、沈志刚、黄成伟、鲁统利、沈诗怡， ...