时代万恒(600241) - 辽宁时代万恒股份有限公司第八届董事会第二十九次会议（临时会议）决议公告

证券代码：600241 证券简称：时代万恒 公告编号：临 2025－022 辽宁时代万恒股份有限公司 第八届董事会第二十九次会议（临时会议）决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况： 辽宁时代万恒股份有限公司第八届董事会第二十九次会议（临时会 议）于 2025 年 5 月 7 日以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 28 日以书面及电子邮件方式发出。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人， 其中，董事曲运盛以通讯方式参会，其他 6 位董事现场参会，符合《公司 法》及《公司章程》的规定。会议由代行董事长职责的董事魏辉主持。 2025 年 5 月 8 日 1 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 特此公告。 辽宁时代万恒股份有限公司董事会 （一）关于选举公司董事长的议案 鉴于李军先生已辞去所任董事长、董事、战略委员会主任委员、薪酬 与考核委员会委员职务，且公司召开 2025 年第三次临时股东会补选孙玉 昌先生为本届董事会非独立董事。 经与会各位董事投 ...